CategorieënPolitiekWitwassen

Politiechef wil briefje van 500 euro afschaffen in strijd tegen witwassen en drugscriminelen

Het biljet van 500 euro moet per direct worden afgeschaft zegt de teamleider van de Financial Intelligence Unit (FIU), een politieonderdeel dat zich bezighoudt met criminele geldstromen en witwassen.

In De Telegraaf meldt teamleider Theo Akse dat de 500-euro briefjes alleen maar gebruikt worden door drugscriminelen. De meeste biljetten zouden ...

1 x bekeken
Lees het hele artikel via: Crime Nieuws
CategorieënWietWitwassen

Oogstrijpe wietplanten, kilo’s gedroogde wiet en cash gepakt na meldingen over stankoverlast

De politie heeft na een melding over stankoverlast een wietkwekerij met oogstrijpe planten, kilo’s gedroogde toppen en cash aangetroffen en in beslag genomen.

Naar aanleiding van verschillende meldingen over stankoverlast stelde de politie een onderzoek in bij een woning aan de Vondellaan in Oosterhout. De wijkagent ging ter plaatse en ...

0 x bekeken
Lees het hele artikel via: Crime Nieuws
CategorieënJustitieRechtszaakWitwassen

Man die ‘villa’s kocht in Spanje’ moet ruim 1,5 miljoen euro betalen aan de Staat

Een man uit Berlicum moet ruim 1,5 miljoen euro terugbetalen aan de Staat. Dat heeft het gerechtshof bepaald.

De 56-jarige man is op 4 juni 2008 in een strafzaak door het gerechtshof veroordeeld voor (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet inzake de wisselkantoren....

1 x bekeken
Lees het hele artikel via: Crime Nieuws
CategorieënfraudehasjWitwassen

180 kilo hasj, auto’s met verborgen ruimtes, cash en miljoenen sigaretten gepakt bij invallen FIOD

De FIOD heeft bij invallen in een onderzoek naar illegale sigaretten onder meer een grote hoeveelheid tabak, miljoenen sigaretten, voertuigen met verborgen ruimtes en 180 kilo hasj aangetroffen en in beslag genomen.

In samenwerking met de douane en politie werd afgelopen donderdag een inval gedaan en een pand in Steenbergen ...

0 x bekeken
Lees het hele artikel via: Crime Nieuws
CategorieënDrugsJustitieWapensWitwassen

Grote hoeveelheid drugs en geld gepakt bij invallen Den Haag in onderzoek drugshandel

De politie in Den Haag heeft invallen gedaan en aanhoudingen verricht in verband met drugshandel. Bij de actie is onder meer een hoeveelheid geld en een grote hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslag genomen.

Uit onderzoek van de recherche bleek dat er vermoedelijk op grote schaal in drugs gehandeld werd ...

0 x bekeken
Lees het hele artikel via: Crime Nieuws
CategorieënBuitenlandPolitiekWitwassen

Koffers vol met miljoenen euro’s en dollars cash gevonden in woning ex-president Soedan

In de woning van de voormalige president van Soedan zijn koffers vol met miljoenen euro’s en dollars cash aangetroffen.

Omar Al Bashir is op 11 april na ruim dertig jaar aan de macht afgezet door de legertop van Soedan. Het land wordt momenteel geleid door de Militaire Raad, maar de ...

0 x bekeken
Lees het hele artikel via: Crime Nieuws
CategorieënRechtszaakWietWitwassen

Celstraf en boete van 2 miljoen euro voor handel in wiet vanuit growshop en witwassen

De rechtbank heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf en het betalen van 2 miljoen euro voor handel in wiet, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De 46-jarige man uit Velp verkocht als eigenaar van een growshop jarenlang stekken wiet aan zijn klanten. De rechtbank veroordeelde de verdachte in ...

0 x bekeken
Lees het hele artikel via: Crime Nieuws